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  • Beosin · 2 天前
    【链看点】|11月区块链安全事件损失大爆发超3亿元，加密犯罪案件大幅度增加

    经查，今年4月以来，犯罪嫌疑人向某通过“飞机”软件联系其“上线”接受任务后，组织团伙成员用电诈赃款在网络上购买数字虚拟货币，再将虚拟货币转入上线账户，如此帮助电诈团伙洗钱，从中获取1.5%至3%比例提成
  • 肖飒lawyer · 2 天前
    CZ被重罚，将在加密行业掀起“蝴蝶效应”？

    02、和解案对虚拟资产行业以及VASP的深远影响 从2021年的虚拟货币牛市及区块链技术、AI等技术的融合式快速发展开始，监管的目光已经越来越集中到新兴技术领域，虚拟资产与区块链相结合，有可能会对现有的经济制度产生重大影响

    深度SECJPEXAINFT法律监管
  • R3PO · 3 天前
    WealthBee宏观11月报：美国CPI低于预期，币安处罚“靴子落地”

    随着虚拟货币越来越被主流认可，合规性问题得到解决，必然会使得更多的场外资金涉足。币安本次的认罪使得币安的未来会更受法律的控制，也会更加走向合规，其正在向受监管的加密实体和工具转变。

    深度SEC加密货币监管虚拟货币比特币央行
  • Bitrace · 3 天前
    万字起底Web3黑色产业链：技术手法、利用规模及安全威胁

    资金拆分是指不法分子通过复杂多层的交易，将虚拟货币通过不同钱包地址、账户逐级混合提转，最后汇至境外同伙的钱包地址，达到割裂资金输入和输出的联系、模糊虚拟货币交易链路的目的。

    深度USDT智能合约数字货币去中心化公链
  • 币圈人物志 · 3 天前
    从白手起家到身价过亿美金：VT大佬的大起大落

    被她直接转走的虚拟货币价值大约为1000万美元，但间接损失更加巨大。在一级市场，尤其是项目还未上线主流交易所之前，因为流动性相对较低原因，项目往往承受不住大量抛售的压力，因此，间接损失可以说是相当大。

    Web3.0以太坊投资人安全

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  • PA一线 · 3 天前
    公安部通报案例：四川警方侦破一起假借救灾名义发行虚拟货币诈骗案，涉案资金1200万元

    案例包括四川警方侦破一起假借救灾名义发行虚拟货币实施诈骗的案件，查明黑客团伙以抗震救灾为名发布“四川加油币”，诱骗网民购买后利用预留后门大量增发套现，涉案资金1200万元。

    虚拟货币
  • PA一线 · 11-30 00:00
    加密货币混合服务Sinbad因与朝鲜黑客相关指控遭美国财政部制裁

    美国财政部将Sinbad描述为“虚拟货币混合器，是OFAC指定的朝鲜黑客组织Lazarus集团的主要洗钱工具”。

    制裁加密货币
  • PA一线 · 11-28 11:49
    李家超回应虚拟货币诈骗事件：政府会积极配合打击无牌平台

    PANews 11月28日消息，香港证监会就虚拟货币交易平台HOUNAX涉嫌诈骗事件作出回应，指今年9月底收到首宗相关投诉，10月着手调查，并透过早前成立的专责机制与警方分享情报，11月初将该平台列入“

    香港虚拟货币
  • PA一线 · 11-27 18:24
    香港证监会：将协助警方调查HOUNAX无牌公司，会迅速推出措施保障投资者

    她表示, 在九月底时开始收到投诉, 到十月陆续收到有人未能提款, 强调在收到首宗投诉时已经开始调查, 但调查需时, 认为无论在传统金融产品、伦敦金, 或者是虚拟货币, 诈骗事件都是会发生, 并不代表监管有好大缺憾需要弥补

    香港监管虚拟货币
  • PA一线 · 11-25 13:56
    台湾一老板虚拟货币挖矿，一年偷电超7600万元新台币

    央视新闻报道，台湾刑事局日前破获一起窃电案件，主嫌犯是一家医美诊所老板，利用挖矿生产虚拟货币赚钱，嫌犯在台中各处设下8个所谓的“挖矿场”，而挖矿所需的电力全靠偷电，一年内就让台电损失超过7600多万元新台币

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